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精华制药集团股份有限公司公告(系列)
2019-12-03 22:18:05

原标题:精华制药集团股份有限公司布告(系列)

  证券代码:002349 证券简称:精华制药布告编号:2019-084

  精华制药集团股份有限公司

  第四届董事会第三十次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确和完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

  精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第四届董事会第三十次会议于2019年11月13日(星期三)以现场和通讯相结合方法举行。会议应到会董事9名,到会董事9名,公司部分监事、高档管理人员列席了会议,会议的举行契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规则,会议的招集、举行合法有用。会议由董事长尹红宇先生掌管。

  本次会议审议了以下方案:

  1、 审议经过了《关于替换第四届董事会相关专门委员会主任委员、委员的方案》。

  鉴于袁学礼先生辞去公司独立董事职务并已收效,其所担任的董事会审计委员会主任委员、薪酬与查核委员会委员职务天然免除,冯巧根先生已被选为公司第四届董事会独立董事,赞同由冯巧根先生顶替袁学历先生担任第四届董事会审计委员精华制药集团股份有限公司公告(系列)会主任委员、薪酬与查核委员会委员,任期与第四届董事会任期相同。

  表决成果:9票拥护;0票放弃;0票对立。

  特此布告。

  精华制药集团股份有限公司董事会

  2019年11月14日

  证券代码:002349 证券简称:精华制药布告编号:2019-083

  精华制药集团股份有限公司

  2019年第四次暂时股东大会抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确和完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

  特别提示

  本次会议的告诉已于2019年10月28日在《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》上宣布,本次会议举行期间无添加、否决或改变提案的状况,未呈现改变前次股东大会抉择状况。

  一、会议举行和到会状况

  精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第四次暂时股东大会采纳现场投票与网络投票相结合方法进行,现场会议于2019年11月13日下午14:30在公司会议室举行,由董事长尹红宇先生掌管。公司部分董事、监事、高档管理人员到会了会议。经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为2019年11月13日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的时刻为2019年11月12日下午15:00至2019年11月13日下午15:00期间的恣意时刻。

  公司董事会延聘北京市炜衡(南通)律师事务所律师到会本次大会,进行见证精华制药集团股份有限公司公告(系列)和出具法令定见书。会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的规则。

  到会本次会议的股东及股东署理人12人,代表股份493,612,541股,占公司有表决权股份总数814,180,908股的60.6269%。其间:参与本次股东大会现场会议的股东及股东托付署理人9名,代表股份493,603,141股,占有表决权股份总数的60.6257%;参与本次股东大会网络投票的股东3名,代表股份9,400股,占有表决权股份总数的0.0012%。

  二、提案审议状况

  会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方法,审议并经过了以下方案:

  1、《关于提名独立董事提名人的方案》;

  表决成果:赞同493,603,141股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数99.9981%;对立9,400股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数0.0019%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  到会本次会议中小出资者表决状况:赞同21,262股,占到会会议中小出资者所持有用表决权股份总数的69.3432%,;对立9400股,占到会会议中小出资者所持有用表决权股份总数的30.6568%;放弃0股,占到会会议中小出资者所持有用表决权股份精华制药集团股份有限公司公告(系列)总数的0.0000%。

  三、律师出具的法令定见

  北京市炜衡(南通)律师事务所谢颖律师、吴宇轩律师见绿植bjlymf证了本次股东大会,以为公司本次股东大会的招集和举行程序契合法令、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规则;股东大会招集人及到会会议人员的资历合法、有用;会议表决方法、表决程序契合法令、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规则,本次股东大会的表决成果合法有用。律师出具的法令定见书具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年第四次暂时股东大会法令定见书》。

  四、备检文件

  1。 精华制药集团股份有限公司2019年第四次暂时股东大会抉择;

  2。 北京市炜衡(南通)律师事务所关于精华制药集团股份有限公司2019年第四次暂时股东大会法令定见书。

  特此布告。

  精华制药集团股份有限公司

  董事会

  2019年11月14日

(职责编辑:DF118)